Operativo en Río investiga red de lavado de dinero para el Comando Vermelho y el PCC y analiza vínculos con Al Qaeda
La Fiscalía y la Policía Civil afirman que el grupo movió cerca de US$20 millones; diez personas fueron detenidas este miércoles (15)
Según la investigación, la organización utilizaba empresas fantasma de reciente creación para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.
Un operativo conjunto de la Policía Civil y la Fiscalía de Río de Janeiro detuvo a diez personas este miércoles (15) en una investigación contra una red de blanqueo de capitales que operaba para organizaciones criminales. Se emitieron diez órdenes de arresto y 37 de registro e incautación, ejecutadas en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Foz do Iguaçu (Paraná), mientras que 22 personas fueron acusadas de integrar el grupo.
Según la investigación, el esquema movió al menos 100 millones de reales (US$20 millones) entre 2021 y 2024, prestando servicios financieros al Terceiro Comando Puro (TCP) y ocultando recursos del Comando Vermelho (CV) y del Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre los investigados figura un hombre vinculado a una estructura de financiación de Al Qaeda, previamente sancionado por la Ofac de Estados Unidos. La Policía afirmó que esa conexión será investigada en mayor profundidad a partir del material incautado.
La organización utilizaba empresas fantasma recién creadas para introducir recursos ilícitos en el sistema financiero mediante estrategias como depósitos fraccionados («smurfing»), el uso de testaferros y la captación de contadores. La investigación comenzó tras identificar una tienda en el Complexo do São Carlos vinculada a la cúpula del TCP, que vendía productos falsificados y recibía aparatos electrónicos robados.
La Fiscalía señala a Bárbara Luzia Souza de Carvalho como una de las principales operadoras financieras, además de un núcleo de empresarios de origen libanés —los hermanos Reda, Yasser y Kassem Zayoun— sospechosos de ampliar la circulación del dinero en la triple frontera. El juez Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceptó la denuncia y ordenó el bloqueo de los activos de los investigados. La Policía no informó si los detenidos cuentan con defensa legal.
FOLHA INTERNACIONAL
