Desmantelada una red que defraudó más de 300 millones con el IVA de los hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desarticulado una macrotrama de fraude en el sector de los hidrocarburos que habría causado un perjuicio superior a los 300 millones de euros a las arcas públicas. La operación, desarrollada en todo el territorio nacional, se ha saldado con la detención de cinco personas y el desmantelamiento de una estructura formada por 38 sociedades.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, la red operaba mediante un entramado empresarial diseñado para eludir el pago del IVA. La investigación, bautizada como Pamplinas Stars, se considera una de las mayores actuaciones contra el fraude en este ámbito llevadas a cabo hasta la fecha.

Durante los registros, efectuados en 18 inmuebles de doce localidades repartidas en siete provincias, los agentes intervinieron 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, numerosas cuentas bancarias, criptoactivos, dinero en efectivo, obras de arte y artículos de lujo, además de 180 kilos de oro, plata y otros metales preciosos. El valor total de los bienes incautados supera los 21 millones de euros.

La investigación se inició a finales de 2023, cuando se detectó a un operador mayorista que declaraba cuotas de IVA muy inferiores a las ventas realmente realizadas. Tras su exclusión del sistema, la actividad fraudulenta continuó a través de nuevas sociedades, lo que permitió destapar una estructura compleja orientada tanto al fraude fiscal como al traslado de fondos al extranjero.

En el operativo han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la Agencia Tributaria, Vigilancia Aduanera y distintas unidades regionales. La investigación continúa abierta, con una segunda fase centrada en el análisis de la documentación intervenida y el rastreo del dinero obtenido ilícitamente.

EURONEWS